مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل
  • نبض الملاعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل

    هدنة بين حزب الله وإسرائيل

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله

    جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله

ضبط قضايا غسيل أموال بمئات الملايين في مصر

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية سلسلة ضربات موجعة لتجار المخدرات وغسيل الأموال في مختلف المحافظات في إطار مكافحة المخدرات وجرائم الأموال العامة بلغت قيمتها مئات الملايين.

ضبط قضايا غسيل أموال بمئات الملايين في مصر

وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى محافظة الجيزة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص و"سبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي.

وقال بيان الداخلية المصرية أن المتهم المقيم بمحافظة الجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقبل أيام تمكنت الإدارة العامة لمكافحة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين أحدهما ذو معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكان المتهمان قد عمدوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها متحصلة من مصادر مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها جراء هذا النشاط الإجرامي بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والجيزة وأسيوط وشمال سيناء من ضبط 6 متهمين تبين من التحريات أنهم غسلوا أكثر من 123 مليون جنيه.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أن تلك المبالغ متحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكانها ناتجة عن كيانات مشروعة. بمناقشة المتهمين فى الواقعتين اعترفوا وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة قدرت بنحو 50 مليون جنيه.

 وأعلنت الداخلية في 11 نوفمبر الجاري تمكن أجهزتها بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، لقيامهما بأعمال غير مشروعة في غسل أموال من تجارة المخدرات من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لصبغ نشاطهما الإجرامى بالصبغة الشرعية قدرت بنحو 100 مليون جنيه.

المصدر: RT

التعليقات

ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم

رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد

اعترافات طيارين في الجيش السوري: تلقينا أوامر من الأسد (فيديو)

موسكو: مستعدون للتوجه إلى السعودية كمنصة جديدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

الحرس الثوري: هناك صوت يُسمع في مضيق هرمز عن زوال الوجود الأمريكي من الخليج

إيران لحظة بلحظة.. ضبابية في واشنطن وارتباك بتل أبيب ومساع روسية وخليجية لصياغة تسوية شاملة

إيران لحظة بلحظة.. طريق المفاوضات مسدود وموسكو تدخل على الخط بمبادرة لواشنطن بعد زيارة عراقجي

ترامب: إيران أبلغتنا للتو أنها في حالة انهيار وتريد فتح مضيق هرمز بأسرع وقت

ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي بـ"الكارثة"

أكسيوس: ترامب يرفض عرض إيران

بروجردي لترامب: لن نتركك وشأنك وسيطرتنا على مضيق هرمز أبدية

لبنان لحظة بلحظة.. تلويح إسرائيلي بمعاملة الجنوب كغزة وحزب الله يصعد هجماته بالمسيرات

وزير الحرب الأمريكي حول حزب الله وإيران: أنهم لا يستسلمون.. نواجه تعقيدات كبيرة 

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة وتهديدات إسرائيلية حادة و"حزب الله" يفتح باب "الخيارات الاستشهادية"

قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أمريكيا في الخليج كأهداف للصواريخ والمسيرات

الجيش الإسرائيلي يكرس مصطلح "خط الدفاع الأمامي" ويهاجم "حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

كيف أقنع بيرني ساندرز الديمقراطيين بعدم تسليح إسرائيل؟

مصدر في "أوبك +": لم نكن على علم بخطط الإمارات لمغادرة المنظمة

روسيا تعرض المساعدة على حل أزمة مضيق هرمز وتذكر بمفهوم الأمن الجماعي للخليج